上海丰华(集团)股份有限公司第三届董事会第二十次会议(通讯方式)于2003年7月11日召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事王道庚先生、李云龙先生因故未出席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、2002年公司董事会工作报告

    二、关于修改《公司章程》的议案

    三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    四、关于召开2002年年度股东大会的议案

    公司决定于2003年8月11日召开2002年年度股东大会,具体事项详见公司“关于召开2002年年度股东大会的通知”。

    以上内容详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

    特此公告