上海丰华(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年1月7日上午9点在上海江天宾馆会议厅举行,出席会议的股东及股东代理人共12人,代表股份7547.1752!万股,占公司总股本15041.6406万股的50.1752%,符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事长王延涛先生因故未能出席股东大会,委托董事张明忠先生主持大会。本次临时股东大会经投票表决通过了关于公司董事任免的议案：

    同意王延涛先生辞去公司董事、董事长职务的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    同意秦永泉先生辞去公司董事职务的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    同意夏润芳女士辞去公司董事职务的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    同意增补宋波先生为公司董事的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    同意增补韩铭生生为公司董事的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    同意增补王志先生为公司董事的股权数为7545.1752万股,占出席会议有表决权股数的99.9735%；反对的股数为0股；弃权的股数为2万股,占出席会议有表决权股数的0.0265%。

    本次临时股东大会由上海浦栋律师事务所指派有证券从业资格的唐勇强律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》,认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会审议议案的表决程序合法,表决结果合法有效。