上海丰华（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年12月6日下午14：30时在虹桥宾馆会议室召开,会议应到董事9人,实到董事6人,王延涛、王道庚董事、委托彭龙董事代为出席会议并表决；李云龙董事委托张明忠董事代为出席会议并表决。受公司董事长委托,张明忠董事主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过以下议案：

    1.关于公司董事会成员任免的议案

    因健康原因,公司董事会同意王延涛先生辞去公司董事、董事长职务；因工作变动等原因,公司董事会同意秦永泉先生、夏润芳女士辞去公司董事职务。提议增补宋波先生、韩铭先生、王志先生为公司董事,本议案提请2003年第一次临时股东大会审议,增补董事简历后附。

    2.关于召开2003年第一次临时股东大会的议案

    经公司董事会研究决定,定于2003年1月7日召开公司2003年第一次临时股东大会,大会具体事宜通知如下：

    一、会议日期：2003年1月7日上午

    二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）

    三、会议议程：审议关于公司董事会成员任免的议案

    四、出席会议对象：

    （1）.公司董事、监事、高级管理人员和股东大会见证律师等。

    （2）.截止2002年12月18日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1.股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书）、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2.授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记。

    3.登记地点：上海市浦东新区东方路3601号

    4.登记时间：2002年12月25日上午9：00～下午3：00

    六、其他事项：

    1.根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2.会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理

    3.联系地址：上海市浦东新区东方路3601号

    邮编：200125,电话：58811688—333,传真：（021）58702762

    增选董事简历

    宋波男,44岁,大学本科毕业,曾任大学教师,汉骐集团有限公司常务副总裁、总裁,现任汉骐集团有限公司董事长。

    韩铭男,39岁,大学毕业,曾任山东新亚盟有限公司董事、总经理,现任汉骐集团有限公司副总裁。

    王志男,52岁,经济学硕士,曾任武汉富田通讯器材有限公司董事长,现任汉骐集团有限公司资产管理部副总经理。