上海丰华(集团)股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年9月19日上午9点在上海江天宾馆会议厅举行,出席会议的股东及股东代理人共15人,代表股份7543.9656万股,占公司总股本15041.6406万股的50.15%,符合公司法和公司章程的有关规定。公司董事长王延涛先生因故未能出席股东大会,委托董事张明忠先生主持大会。本次临时股东大会经投票表决通过如下议案：

    一、审议关于提名公司独立董事的议案

    同意肖金泉先生为公司独立董事的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    同意俞夏林先生为公司独立董事的股权数为7543.8456万股,占出席会议有表决权股数的99.9984%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.12万股,占出席会议有表决权股数的0.0016%。

    二、审议关于给予独立董事津贴的议案

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    三、审议修改《公司章程》的议案

    本项议案为特别决议。

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    四、审议《公司股东大会议事规则》的议案

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    五、审议《公司董事会议事规则》的议案

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    六、审议《公司监事会议事规则》的议案

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    七、审议《公司独立董事工作细则》的议案

    同意该议案的股权数为7543.9556万股,占出席会议有表决权股数的99.9999%；反对的股数为0股；弃权的股数为0.01万股,占出席会议有表决权股数的0.0001%。

    本次临时股东大会由上海浦栋律师事务所指派有证券从业资格的唐勇强律师对会议予以见证,并出具《法律意见书》(2002)沪浦律非字第186号。认为,本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会审议议案的表决程序合法,表决结果合法有效。