上海丰华（集团）股份有限公司2002年第一次临时股东大会定于2002年9月19日召开,会议具体事项如下：

    一、会议日期：2002年9月19日

    二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）

    三、会议议程：会议审议以下议案

    1.审议关于提名公司独立董事的议案

    2.审议关于给予独立董事津贴的议案

    3.审议修改《公司章程》的议案

    4.审议《公司股东大会议事规则》的议案

    5.审议《公司董事会议事规则》的议案

    6.审议《公司独立董事工作细则》的议案

    7.审议《公司监事会议事规则》的议案

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事、高级管理人员和股东大会见证律师等。

    2.截止2002年9月9日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1.股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书）、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2.授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记。

    3.登记地点：上海市浦东新区东方路3601号

    4.登记时间：2002年9月11日上午9：00～下午3：00

    六、其他事项：

    1.根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2.会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理

    3.联系地址：上海市浦东新区东方路3601号

    邮编：200125,电话：58811688-333,传真：（021）58702762