上海丰华（集团）股份有限公司2001年年度股东大会定于2002年6月28日召开,会议具体事项如下：

    一、会议日期：2002年6月28日

    二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）

    三、会议议程：会议审议以下议案

    1.2001年董事会工作报告

    2.2001年监事会工作报告

    3.2001年公司财务决算报告

    4.关于未分配利润弥补当年亏损及不分配、不转增股本的提案

    本项议案经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决议公告刊登于2002年4月30日《上海证券报》

    5.关于改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案

    本项议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决议公告刊登于2002年1月24日《上海证券报》

    6.关于转让北京红狮涂料有限公司10%股权的议案

    本项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,决议公告刊登于2002年4月22日《上海证券报》

    四、出席会议对象：

    1.公司董事、监事及其他高级管理人员

    2.截止2002年6月17日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1.股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书）、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

    2.授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

    3.登记地点：上海市浦东新区东方路3601号

    4.登记时间：2002年6月20日上午9：00～11：30

    下午1：00～3：00

    六、其他事项：

    1.根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2.会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理

    3.联系地址：上海市浦东新区东方路3601号,

    邮编：200125,电话：58811688—333,传真：（021）58702762