上海丰华（集团）股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月29 日 （以通讯方式）召开,会议应到董事7人,实到董事6人, 彭龙董事因联系不上未参加 会议表决。会议审议通过以下议案：

    1.2001年董事会工作报告

    2.2001年年度报告及年报摘要

    3.2002年第一季度报告

    4.2001年公司财务决算报告

    5.关于未分配利润弥补当年亏损及不分配、不转增股本的提案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2001年公司实现净利润-4,138.97 万元,经公司董事会研究拟以上年末未分配利润97,064.40万元,弥补当年亏损。 本 年度实际可供分配利润为5,567.47万元,鉴于公司报告期内出现亏损,公司董事会提 出2001年度公司不进行利润分配及资本公积金转增股本的方案。未分配利润5,567 .47万元结转下年度。以上提案须提交公司2001年年度股东大会审议。

    6.2002年公司利润分配政策的预测报告

    董事会将根椐当年实际情况提出2002年度利润分配方案, 公司将在最近一次的 董事会会议上就此项分配政策的预测报告作出决议后并公告。

    7.支付上海立信长江会计师事务所审计报酬的议案。

    经董事会研究决定：同意支付上海立信长江会计师事务所2001年年度报告审计 报酬人民币55万元,不包括差旅费。

    8、关于召开2001年年度股东大会的议案。

    公司董事会拟定于2002年6月30日前召开2001年年度股东大会,具体事项另行通 知。