上海丰华(集团)股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年1月22 日以 通讯方式召开,应出席会议的董事7名,实际出席会议6名,王道庚董事因联系不上, 未参加会议。会议通过如下决议:由于中审会计师事务所工作安排的原因,提出不 再担任我公司2001年年报审计机构,经董事会研究决定改聘上海立信长江会计师事 务所为我公司2001年财务审计机构,本议案提交公司2001年年度股东大会追认。
    
上海丰华(集团)股份有限公司董事会    2002年1月22日