上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年11月6日,以通 讯方式召开。应出席会议董事7名,实际出席会议5名。 会议符合《公司法》及本公 司《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于正式成立上海丰华圆珠笔有限公司的议案

    根据公司第三届董事会第六次会议通过《关于上海丰华圆珠笔股份有限公司全 资设立上海丰华圆珠笔有限公司的议案》的决议。公司拟出资7000万元组建上海丰 华圆珠笔有限公司。现经武汉国咨资产评估有限公司出据《上海丰华圆珠笔股份有 限公司投资项目资产评估报告书》武咨评报字(2001)第017号； 经财政部办公厅《 对上海丰华圆珠笔股份有限公司投资资产评估项目审核的意见》财办企[2001] 695 号, 经上海市人民政府经济体制改革办公室《关于同意上海丰华圆珠笔股份有限公 司全资设立上海丰华圆珠笔有限公司的批复》,沪府体改批字(2001)第30号。 公司 目前已完成了上海丰华圆珠笔有限公司的工商登记全部手续。新投资成立的上海丰 华圆珠笔有限公司注册资本为人民币6092.12万元、法人代表由李梦 先生担任。 公司将于2001年11月9日正式启动运行。

    二、关于实施将上海丰华圆珠笔股份有限公司正式更名为上海丰华 集团 股份 有限公司的议案。

    根据公司2000年年度股东大会关于同意将上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为 上海丰华 集团 股份有限公司的决议。现决定按企业法人代表、董事会、监事会成 员、高管人员、公司办公地址、通讯方式暂不变动的原则办理工商变更登记手续。 待工商变更登记手续完成后,由公司在《上海证券报》及有关媒体发布公告。