公司第五届董事会第五次会议于2007 年7 月6 日以电子邮件的方式发出通知,2007 年7 月16 日在上海江天宾馆会议室召开。会议应到董事9 人,实到董事和授权委托出席会议的董事9 人,董事王雨、吴艳鹏因公务委托董事黄小红出席会议并行使表决权；董事张春云因出差委托董事张瑞萍出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议：

    1、公司2007 年半年度报告及其摘要；

    2、关于王红梅女士辞去公司总经理职务,聘任李杰先生为公司总经理的议案；

    按照公司治理的相关要求,公司董事长兼总经理王红梅女士提出了辞去公司总经理职务。根据《公司章程》等相关法规的规定,经董事长王红梅女士提名,聘任李杰先生为公司总经理。

    公司独立董事就公司高级管理人员任免事项发表以下独立意见：

    (1)公司任免高级管理人员的程序规范、合法、有效。

    (2)公司聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规对任职资格的要求。

    (3)鉴于规范公司治理等相关要求,我们同意王红梅女士辞去公司总经理职务,同意聘任李杰先生为公司总经理。

    3、公司董事、监事、高管所持本公司股份及其变动的管理细则(全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2007 年7 月17 日

    附：李杰先生简历

    李杰,男,47 岁,法学学士,工商管理硕士,讲师,曾任上海行政学院法律系讲师,唐山海港兴嘉物贸有限公司总经理、上海丰华(集团)股份有限公司董事长、总经理。