重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海丰华(集团)股份有限公司2006年度股东大会于2007年6月29日上午9：00时在上海江天宾馆会议室举行,会议由公司董事会召集,公司董事长王红梅女士主持。出席会议的股东及股东代理人共15人,代表股份75733989股,占公司总股本188020508股的40.28%；其中无限售条件的流通股股东及授权代理人11人,代表股份966691股,占公司无限售条件的流通股股份75,666,090股的1.28%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：

    1)2006年度董事会工作报告

    同意的股权数为75651089股,占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股,弃权的股数为82900股；占出席会议有表决权股数的0.11 %。

    2)2006年度监事会工作报告

    同意的股权数为75651089股,占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股,占出席会议有表决权股数的0.11 %。

    (3)2006年度财务决算报告

    同意的股权数为75651089股,占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股,占出席会议有表决权股数的0.11 %。

    (4)2006年度利润分配方案

    同意的股权数为75651089股,占出席会议有表决权股数的99.89 %；反对的股数为0股；弃权的股数为82900股,占出席会议有表决权股数的0.11 %。

    5)关于修改《公司章程》的议案

    同意的股权数为75703889股,占出席会议有表决权股数的99.96%；反对的股数为0股；弃权的股数为30100股,占出席会议有表决权股数的0.04%

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》,认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2007年6月29日