本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事项通知如下：

    一、会议日期：2007年1月30日（下午三时之前）

    二、会议地点：上海市（具体时间、地点登记后另行通知）

    三、会议议程：会议审议以下议案

    1、关于选举第五届董事会董事、独立董事的议案

    选举黄小红为第五届董事会董事

    选举王红梅为第五届董事会董事

    选举吴艳鹏为第五届董事会董事

    选举王雨为第五届董事会董事

    选举张瑞萍为第五届董事会董事

    选举张春云为第五届董事会董事

    选举张朝新为第五届为董事会独立董事

    选举梁建忠为第五届为董事会独立董事

    选举徐立坚为第五届为董事会独立董事

    2、关于选举第五届监事会监事的议案

    选举雷凌燕为第五届监事会监事

    选举郑 懿为第五届监事会监事

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员, 股东大会见证律师等

    2、截止2007年1月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1、股东凭本人身份证（法人股东另备授权委托书和公司执照）、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

    3、登记地点：上海市浦东新区东方路3601号

    4、登记时间：2007年1月24日上午9：00~11：30

    下午1：00~3：00

    六、其他事项：

    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2、会期半天，出席会议的股东食宿、交通自理

    3、联系地址：上海市东方路3601号

    邮编：200002 电话：（021）58702762

    传真：（021）58702762

    上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    2007年1月11日

    附：

    授权委托书

    本人（本单位）作为上海丰华（集团）股份有限公司股东，兹委托 先生（女士），代表出席公司2007年第一次临时股东大会，特授权如下：

    一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席股东大会；

    一、该代理人有表决权□/无表决权□

    二、该表决具体指示如下

    1、选举黄小红为第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权

    2、选举王红梅为第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权

    3、选举吴艳鹏为第五届董事会董 同意□/不同意□/弃权

    4、选举王雨为第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权

    5、选举张瑞萍为第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权

    6、选举张春云为第五届董事会董事 同意□/不同意□/弃权

    7、选举张朝新为第五届董事会独立董事 同意□/不同意□/弃权

    8、选举梁建忠为第五届董事会独立董事 同意□/不同意□/弃权

    9、选举徐立坚为第五届董事会独立董事 同意□/不同意□/弃权

    10、选举雷凌燕为第五届监事会监事 同意□/不同意□/弃权

    11、选举郑懿为第五届监事会监事 同意□/不同意□/弃权

    三、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

    委托人姓名： 受托人姓名：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持股数额： 股

    委托人（签字或盖章）：

    委托日期： 年 月 日

    生效日期： 年 月 日至 年 月 日

    注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”，其他方框内打“—”。