本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司股权分置改革方案实施公告将于完成有关审批程序后发布；

    4、2006年12月29日后公司股票继续停牌，公司股票复牌的时间安排详见公司股权分置改革方案实施公告；

    5、经表决，本次会议审议的《上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召集和召开的情况

    上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革相关股东会议于2006年12月12日以公告形式发出通知，于2006年12月20日以公告形式发出股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，于2006年12月26日以公告形式发出股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。

    1、召开时间

    (1) 现场会议时间：2006年12月29日下午14:30

    (2) 网络投票时间：2006年12月27日、12月28日和12月29日，每日9:30-11:30,下午13:00-15:00

    2、现场会议召开地点：上海江天宾馆三楼会议室

    3、会议召集人：上海丰华（集团）股份有限公司董事会

    4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式

    5、现场会议主持人：董事长李杰先生

    6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    公司A股总股本150,416,406股,其中流通股A股股份总数46,500,480股。参加本次相关股东会议的股东（授权代理人）共839人，代表有效表决权的股份数108337981股，占公司总股本的72.03%。

    2、非流通股股东出席会议情况

    参加表决的非流通股股东（授权代理人）共22人，代表有效表决权的股份数91736744股，占公司非流通股股份总数88.28%，占公司总股本的60.98%。

    3、流通股股东出席会议情况

    参加表决的流通股股东（授权代理人）共817人，代表有效表决权的股份数16601237股，占公司流通股股份总数的35.7%，占公司总股本的11.04%。

    其中：现场投票表决及通过委托董事会投票方式表决的流通股股东（授权代理人）共201人，代表有效表决权的股份数5243849股，占公司流通股股份总数的11.28%，占公司总股本的3.49 %；

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表和见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况

    1、本次相关股东会议以记名投票表决的方式，审议通过了《上海丰华（集团）股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称"《股权分置改革方案》"）。

    2、本次股权分置改革相关股东会议表决结果如下：(单位:股)

                   参加投票的股份总数      同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例（%）
    相关股东              108,337,981   107,881,667    426,983     29,331       99.5788％
    流通股股东             16,601,237    16,144,923    426,983     29,331       97.2513％
    非流通股股东           91,736,744    91,736,744          0          0      100.0000％

    《股权分置改革方案》作为需要流通股股东单独表决通过的议案，除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外，还已获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过，《股权分置改革方案》已获本次相关股东会议有效表决通过。

    3、参加表决的前十名流通股股东的持股和表决情况

    序号                 股东名称   持股数量（股）   表决情况
    1                      虞忠伟          1550086       同意
    2      上海市泰康食品有限公司          1264600       同意
    3                      邱显坤           505600       同意
    4                      程水香           492278       同意
    5                        黄静           488800       同意
    6      江西省财政投资管理公司           408500       同意
    7                        胡岚           350000       同意
    8                      王兴国           330000       同意
    9                        李琳           325000       同意
    10                     刘世丹           307857       同意

    五、律师见证情况

    本次股权分置改革相关股东会议由国浩律师事务所余蕾律师现场见证并出具了《法律意见书》，律师认为：本次相关股东会议的召集、召开程序及表决程序和方式符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《股东大会规则》等规范性文件的规定，表决结果真实、合法、有效。

    六、备查文件

    1、上海丰华（集团）股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

    2、国浩律师事务所关于上海丰华（集团）股份有限公司2006年第三次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    上海丰华（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2007年1月4日