本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第四届董事会2006年第五次临时会议于2006年11月24日以电子邮件的方式发出通知，2006年11月29日(星期五)以通讯方式召开，会议由董事长李杰先生召集。会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事沈扬华先生因公出差，委托独立董事梁建忠先生出席并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经书面方式表决一致通过了关于授权公司经营班子清理并处置公司原有笔业相关的子公司和分公司的议案：

    为适应新会计准则的调整要求，鉴于公司原有制笔业务已经完全停止，从事相关配套业务的分公司和子公司已经失去存在价值，公司董事会要求公司经营班子全面清理与制笔业务相关的分公司、控股子公司和参股子公司，并在董事会决策权限范围内处置相应资产，包括但不限于采取注销公司、变卖资产、转让股权等方式。

    上述公司主要包括：上海华开物业公司、上海华强房地产有限公司、上海华珠实业公司、上海丰华圆珠笔股份有限公司礼品分公司、上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司、上海丰华圆珠笔有限公司。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年十二月三十日