本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司董事会定于2006年12月28日召开公司2006年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、第二次临时股东大会时间

    现场会议时间：2006年12月28日下午14:30

    2、股权登记日：2006 年12月21日

    3、现场会议召开地点：上海浦东新区浦东南路3456号江天宾馆三楼会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、表决方式：现场投票

    6、会议出席对象

    (1)截止2006年12月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本公告公布的方式出席本次会议及参加表决。因故不能出席会议的股东,可书面委托授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘请的见证律师、财务顾问等。

    二、会议审议事项

    审议《上海丰华(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案》

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2006 年12 月27 日上午8:30-11:30 及下午13:30-17:00。

    2、登记地点：上海浦东新区浦东南路3456号江天宾馆三楼会议室

    3、登记手续

    (1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、持股凭证、股东帐户卡；委托代理人办理的,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    (2) 法人股东若由法定代表人亲自办理,须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证；若法人股东委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人股东帐户卡办理。

    异地股东可以信函或传真方式登记。

    4、联系方式

    收件人：上海丰华(集团)股份有限公司董事会办公室

    地址：上海市浦东新区东方路3601号

    邮政编码：200125

    联系人：张国丰

    联系电话：(021)58811688-333、58702762

    联系传真：(021)58702762

    四、其他事项

    1、本次会议会期预计半天,出席本次会议现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

    2、公司重大资产重组与股权分置改革方案的具体内容参见公司于2006年8月15日、8月24日的公告(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    上海丰华(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年十二月十二日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司∕本人出席上海丰华(集团)股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并对会议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示,则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号："√"号)：

    审议事项   上海丰华(集团)股份有限公司重大资产重组暨关联交易方案
    表决意见                    同意   反对   弃权

    委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    委托人身份证号码∕注册登记号：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期： 2006年 月 日

    注：授权委托书复印、剪报均有效