公司董事会2006年第三次临时会议于2006年8月4日以电子邮件的方式发出通知,2006年8月10日(星期四)以通讯方式召开,会议由董事长李杰先生召集。会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经书面方式表决一致通过了以下议案：

    1、关于修改公司章程的议案

    公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并决定提交最近一次召开的临时股东大会审议。本次会议对公司章程的经营范围修改为实业投资管理；自有房屋租赁、物业管理、酒店管理；文化体育用品、工艺美术品(不含文物)、包装材料的生产及销售,商务咨询。公司董事会将把本次董事会审议通过的修改公司章程经营范围内容与董事会第十七次会议修改公司章程内容一并作为《关于修改公司章程的议案》提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过。

    2、决定召开公司2006年第一次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2006年8月28日(星期一)召开公司2006年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案,以及公司董事会第十七次会议已审议通过的关于修改股东大会议事规则的议案、关于修改董事会议事规则的议案和公司监事会第十次会议已审议通过的关于修改公司监事会议事规则的议案(详见公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知)。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年八月十一日