每日必读上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第六次会议于2001年5月28日,以通 讯方式召开,应出席会议董事七名,实际出席会议4名。 会议符合《公司法》及本公 司《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、关于上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司 的议案
上海丰华圆珠笔股份有限公司自2000年6月,国家股股权转让、10月资产置换以 来,公司的资产结构,主营业务发生了大的变化。至2001年4月30 日 ,公司总资产7 .95亿元,其中北京红狮涂料有限公司4.70亿元,占59.11%； 丰华制笔（含全资子公 司）1.3亿元,占16.35%；对外投资1.2亿元,占15.09%；流动资产0.75亿元,占9.45%； 客观上公司的制笔业已从主导地位退居到次要地位。目前公司已经成为一个跨行业、 跨地区、多元化经营的企业集团,为了更好地完善公司法人治理结构,最大限度地调 动公司所属企业的积极性,扩大公司产品的市场占有率,提高企业经济效益。公司拟 将上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份有限公司。本议案提 请股东大会审议。
二、关于上海丰华圆珠笔股份有限公司全资设立上海丰华圆珠笔有限公司的议 案
为加快丰华制笔业产品结构调整,全面拓展国内外市场,提高企业经济效益。公 司拟在制笔所用的生产,经营所在地上海东方路3601号,以厂房、设备、部分流动资 金（须经评估、确认）全额出资约7000万元,设立上海丰华圆珠笔有限公司。 此项 议案须经政府有关部门批复后实施。实施情况将按信息披露要求及时披露。
三、关于董事任免的议案
因工作变动公司董事会同意免去朱利佳先生、钟元秋女士上海丰华圆珠笔股份 有限公司董事职务,提议增补夏润芳女士、彭龙先生为公司董事,本议案提请股东大 会审议。增补董事简历文件后附1。
四、关于调整前次募集资金使用情况的议案
公司1998年配股募集资金13487万元,其中实物资产配股5889 万元 , 募集现金 7598万元。按配股说明书中公布的投资项目,其中粉状调味品项目计划投资2163 万 元,实际投资943.4万元,液状调味品项目计划投资2952万元,实际投资2056. 6万元, 已完成项目投资的69.67%,用于补充以上两项流动资金2660万元。 以上投资项目因 资产置换于2000年12月底置出本公司。尚未使用的募集资金1938万元转入银行存款。
目前根据公司资产置换后的实际状况,即原投资项目现已置换出本公司,尚未使 用的募集资金1938万元在没有合适投资项目前,拟转入公司流动资金,有利于公司发 展生产。本议案提请股东大会审议。
五、关于召开2000年年度股东大会的议案
上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第六次会议决定召开公司2000年年 度股东大会,会议有关事项如下：
（一）会议日期：2001年6月29日
（二）会议内容：
1、审议公司董事会2000年工作报告
2、审议公司监事会2000年工作报告
3、审议公司2000年财务决算报告
4、审议公司2000年公司利润分配预案
5、审议公司关于任免董事的报告
6、审议公司关于调整前次募集资金使用情况的议案
7、 审议公司关于上海丰华圆珠笔股份有限公司更名为上海丰华（集团）股份 有限公司的议案
8、审议公司关于改聘中审会计师事务所的议案
公司1999年度股东大会关于续聘上海长江会计师事务所的议案未获通过, 公司 改聘中审会计师事务所提请本次股东大会追认。
（三）出席对象：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员
2、2001年6月11日下午交易结束后在上海中央登记结算公司登记在册的本公司 全体股东。
（四）出席会议登记事项：
1、登记时间：2001年6月15日上午9：00-11：30,下午1：00-3：00
2、登记地点：上海浦东新区东方路3601号
3、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐号、 工商营业执照复印件及 出席人身份证办理登记手续。
4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、代理人持委托人及本人身份证、 股 东帐户、授权委托书办理登记。
（五）股东大会会议时间、地点另函通知,会期半天,参加会议者食宿、交通费 自理。
（六）公司联系地址：上海市浦东新区东方路3601号
电话：58811688-333
传真：58811023
邮编：200125
联系人：张国丰
授权委托书文件后附2
上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会
2001年5月29日
上海丰华圆珠笔股份有限公司增补董事简历
夏润芳,女,56岁,高级工程师,上海华东理工大学毕业。曾任大型国有企业总工 程师,曾在政府机关主管科研开发工作,现任爱森国际开发基金会中国项目评审部主 任。
彭龙,男,37岁,经济学教授,美国怀俄明大学博士。曾任东南大学、北京外国语 大学系副主任、院长,英国Lancaster大学管理学院高级访问学者, 现任香港京华证 券公司执行董事。
