重要提示:
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况
    2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海丰华(集团)股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月7日上午9时在樱枫宾馆会议室举行,会议由公司董事会召集,公司董事长李杰先生主持。出席会议的股东及股东代理人共10人,代表股份43756560股,占公司总股本150416406股的29.09%;其中流通股股东及授权代理人7人,代表股份135802股,占公司流通股股份46500480股的0.29%。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会经现场投票表决通过了如下议案:
    1、2005年度公司董事会工作报告;
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    2、 2005年度公司监事会工作报告;
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    3、 2005年度公司财务决算报告;
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    4、 2005年度公司利润分配方案;
    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2005年公司实现净利润10401069.32元,加上年初未分配利润-277975339.58元, 本年度实际可供分配利润-267574270.26元。鉴于公司报告期内净利润扣除非经常性损益后为-224万元,且公司年末可供分配利润仍为负数, 经研究,公司董事会提出2005年度公司不进行利润分配的方案,同时也不进行资本公积金转增股本。
    同意的股权数为43730560股,占出席会议有表决权股数的99.94%;反对的股数为26000股,占出席会议有表决权股数的0.06%;;弃权的股数为0股。
    5、 关于吴欣先生辞去公司董事职务的议案;
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    6、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案;
    董事会决定续聘上海立信长江会计师事务所为本公司2006年财务审计机构。2005年年度审计报酬总额为:80万元,上述费用不含差旅费。
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    7、 关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案;
    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%;反对的股数为0股,;弃权的股数为0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》,认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。
    特此公告
    上海丰华(集团)股份有限公司董事会
    2006年4月8日