重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海丰华(集团)股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月7日上午9时在樱枫宾馆会议室举行,会议由公司董事会召集,公司董事长李杰先生主持。出席会议的股东及股东代理人共10人,代表股份43756560股,占公司总股本150416406股的29.09%；其中流通股股东及授权代理人7人,代表股份135802股,占公司流通股股份46500480股的0.29%。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    本次股东大会经现场投票表决通过了如下议案：

    1、2005年度公司董事会工作报告；

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    2、 2005年度公司监事会工作报告；

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    3、 2005年度公司财务决算报告；

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    4、 2005年度公司利润分配方案；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2005年公司实现净利润10401069.32元,加上年初未分配利润-277975339.58元, 本年度实际可供分配利润-267574270.26元。鉴于公司报告期内净利润扣除非经常性损益后为-224万元,且公司年末可供分配利润仍为负数, 经研究,公司董事会提出2005年度公司不进行利润分配的方案,同时也不进行资本公积金转增股本。

    同意的股权数为43730560股,占出席会议有表决权股数的99.94%；反对的股数为26000股,占出席会议有表决权股数的0.06%；；弃权的股数为0股。

    5、 关于吴欣先生辞去公司董事职务的议案；

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    6、 关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案；

    董事会决定续聘上海立信长江会计师事务所为本公司2006年财务审计机构。2005年年度审计报酬总额为：80万元,上述费用不含差旅费。

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    7、 关于修改公司章程及股东大会议事规则的议案；

    同意的股权数为43756560股,占出席会议有表决权股数的100%；反对的股数为0股,；弃权的股数为0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派余蕾律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》,认为大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2006年4月8日