公司董事会2006年第一次临时会议于2006年3月19日以电子邮件的方式发出通知,2006年3月25日(星期六)在上海江天宾馆会议室举行,会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事9人,实到董事4人,董事吴欣先生因公务委托董事长李杰先生出席会议并行使表决权；董事张瑞萍、张春云女士委托董事范成国先生代为出席会议并行使表决权；独立董事常建先生、梁建忠先生因公务委托独立董事沈杨华先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经书面表决一致通过了以下决议：

    公司董事会审议并通过了公司管理层制定提交的《关于资金占用情况及清欠方案》,鉴于公司原控股股东汉骐集团及其关联企业大部分债权的追讨已经进入司法执行程序,董事会要求管理层努力克服困难、尽力配合法院执行追讨,尽快讨回上述已经判决生效的债权,同时对未进入司法程序的债权也应区别情况采取相应措施,力争2006年底前完成大部分欠款的追讨工作。董事会要求公司行政从领导组织上要采取相应措施保证上述目标的实施,今后季度董事会要专题报告执行情况。

    特此公告