公司第四届董事会第十三次会议于2006年1月6日以电子邮件的方式发出通知,2006年1月16日(星期一)在上海樱枫宾馆会议室举行,会议由董事长李杰先生主持。会议应到董事9人,实到董事6人,董事范成国先生委托董事长李杰先

    生出席会议并行使表决权,董事张春云女士和张瑞萍女士因出差在外无法赶至会场。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、关于北京红狮涂料有限公司搬迁方案的议案；

    公司董事会审议了北京红狮涂料有限公司提交的《关于北京红狮涂料有限公司污染扰民搬迁技术改造工程投资方案的请示》,原则同意北京红狮涂料有限公司在9676万元投资额度内完成搬迁工作,要求北京红狮涂料有限公司在实施过程中依法安全高效运作,并尽可能节约投资,做到优省。

    2、关于北京红狮涂料有限公司收购下属红狮涂料国际有限公司其它股东股权的议案；

    公司董事会审议了北京红狮涂料有限公司提交的《关于北京红狮涂料有限公司收购红狮涂料国际有限公司外资股东股权的请示》,原则同意北京红狮涂料有限公司提出的出资受让外资股东所持红狮涂料国际有限公司25%股权的提案,要求北京红狮涂料有限公司抓紧红狮涂料国际有限公司的资产评估,认真做好商务谈判工作,尽快将具体的转让方案报本董事会审议。

    同时授权本公司的股东代表在上述决议授权范围内参加北京红狮涂料有限公司股东会,履行相关的决策程序。

    红狮国际成立于1995年,注册资本1500万美元,主要经营范围为生产涂料、自产产品、技术服务、销售自产产品等。根据2005年三季度报表,红狮国际帐面总资产15257万元,总负债3893万元,净资产10898万元(未经审计)。

    北京红狮现持有红狮国际75%股权,上述股权收购如获实施,北京红狮将持有红狮国际100%股权,同时红狮国际的企业类型将由中外合资企业转变为内资企业。

    特此公告

    上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    二OO六年一月十八日