上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第五次会议于2001年4月19 日在公 司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中3名董事委托表决。 会议通 过以下议案：

    1、2000年董事会工作报告

    2、2000年年度报告及年报摘要

    3、2000年公司财务决算报告

    4、2000年公司利润分配方案

    经中审会计师事务所有限公司审计，2000年公司实现利润2052037.90 元， 按 10%提取法定公积金205203.79元，按10%提取法定公益金205203.79元，加上年末未 分配利润130658807.15元，本年度实际可供分配利润132300437.47元。

    经研究拟以2000年末公司总股本150416406股为基数，向公司全体股东按每 10 股派送现金红利0.5元 含税 ，共计派发7520820.30元，余下未分配利润124779617. 17元结转下年度。本次利润分配不进行送股和资本公积金转增股本。

    5、关于聘任中审会计师事务所有限公司的议案

    6、2001年公司利润分配政策的预测报告

    根据兼顾公司发展和充分维护股东利益的原则，2001年公司利润分配政策预测 为：

    1 公司拟在2001年结束后分配利润一次。

    2 公司2001年年度实现净利润提取法定公积金、公益金加上公司结余未分配利 润后，分配比例不少于可供分配利润5-10%。

    3 分配形式采取送红股或派发现金红利。

    4 公司董事会将视实际情况以提出利润分配预案，须提交2001年年度股东大会 审议后实施。

    5 公司董事会保留根据公司盈利和公司发展需要对分配政策进行调整的权利。

    7、关于召开2000年年度股东大会的议案

    2000年年度股东大会日期另行通知。