上海丰华圆珠笔股份有限公司第三届董事会第三次会议于2000年12月27日以通 讯方式召开,会议应出席董事7人,实际出席5人。审议通过如下决议：

    一、将本公司持有的上海华东房地产（集团）有限公司32%的股权以2998 万元 的价格协议转让给温州市天创对外贸易有限公司。转出股权初期投资2500万元, 华 东房地产（集团）公司截止2000年十一月总资产16747.8万元,净资产6165. 9万元, 利润-1175.1万元（未经审计）。转让后本公司不再持有上海华东房地产权（集团） 有限公司的股权。

    二、将本公司持有的上海冰箱压缩机股份有限公司608400股法人股股权, 协议 转达让给温州市天创对外贸易有限公司,协议转让价454.84万元,冰箱压缩法人股权 初期投入成本为174.8万元。 转让后本公司不持有上海冰箱压缩机股份有限公司的 法人股股权。

    上述两项交易已于2000年12月27日达成协议。

    三、聘请中审会计师事务所有限公司对本公司2000年度财务报告进行审计。此 项议案待下一次股东大会予以确认。