上海丰华(集团)股份有限公司2004年年度股东大会定于2005年3月9日召开,会议具体事项如下：

    一、会议日期：2005年3月9日下午14时

    二、会议地点：上海市(具体地点登记后另行通知)

    三、会议议程：会议审议以下议案

    1、公司2004年董事会工作报告

    2、公司2004年监事会工作报告

    3、公司2004年财务决算报告

    4、2004年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案

    5、关于增补董事的议案

    6、关于公司董事和独立董事工作津贴的议案

    7、关于修改《公司章程》并调整相应议事规则的议案

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员,股东大会见证律师等

    2、截止2005年2月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、登记办法：

    1、股东凭本人身份证(法人股东另备授权委托书和公司执照)、股东账户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记

    2、授权委托代理人凭授权委托书、授权人股东帐户卡及受托人身份证进行登记

    3、登记地点：上海市浦东新区东方路3601号

    4、登记时间：2005年3月1日上午9：00～11：30

    下午1：00～3：00

    六、其他事项：

    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品

    2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理

    3、联系地址：上海市浦东新区东方路3601号

    邮编：200125 电话：(021)58811688-333

    传真：(021)58702762

    

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

    2005年2月4日

    附件：

    授权委托书

    本人(本单位)作为上海丰华(集团)股份有限公司股东,兹委托

    先生(女士),代表出席公司2004年年度股东大会,特授权如下：

      一、委托      先生(女士)代表本人(本单位)出席股东大会；
      一、该代理人有表决权□/无表决权□
      二、该表决具体指示如下
      1、2004年董事会工作报告                    同意□/不同意□/弃权
      2、2004年监事会工作报告                    同意□/不同意□/弃权
      3、2004年公司财务决算报告的议案            同意□/不同意□/弃权
      4、2002年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案
                                                 同意□/不同意□/弃权
      5、增补吴欣先生为公司董事                   同意□/不同意□/弃权
      6、增补张瑞萍女士为公司董事                 同意□/不同意□/弃权
      7、增补张春云女士为公司董事                 同意□/不同意□/弃权
      8、关于公司董事和独立董事工作津贴的议案     同意□/不同意□/弃权
      9、关于修改《公司章程》并调整相应议事规则的议案
                                                 同意□/不同意□/弃权

    三、本人对上述审议事项中未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意愿表决。

      委托人姓名：                   受托人姓名：
      委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
      委托人股票帐户卡号码：
      委托人持股数额：        股
      委托人(签字或盖章)：
      委托日期：      年    月    日
      生效日期：     年    月   日至     年   月    日
      注：委托人应在授托书中同意的相应方框内打“√”,其他方框内打“？”。