公司第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年1月14日以电子邮件和传真方式发出通知,并于2005年1月21日(星期五)以通信方式召开,会议应到董事6人,实到董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决和传真方式一致通过了以下决议：

    同意对公司原大股东汉骐集团有限公司所欠款项122,189,474.59元,在扣抵其所持本公司股权的拍卖所得(5166.5万元)用于偿还冠生园(集团)有限公司后,实际应收款项70,524,474.59元,追加计提坏帐准备至90%,即63,472,027.13元,扣除已计提的24,437,894.92元,2004年报告期公司追加计提39,034,132.21元坏帐准备。

    公司在2004年第三季度报告中预计公司2004年将实现全年盈利。本次追加计提后,并不影响上述预测。如无其他重大突发事件,公司预计2004年将实现全年盈利。

    特此公告