公司笔业管理委员会成立大会(2004年第一次会议)于二OO四年十月十八日下午在上海丰华圆珠笔有限公司(以下简称“有限公司”)会议室召开,会议审议通过了如下决议：

    一、成立上海丰华(集团)股份有限公司笔业管理委员会,任命余坚钢、徐建平、何国庆、李行军、曲刚为笔业管理委员会委员,余坚钢为主任委员；

    二、审议通过了上海丰华(集团)股份有限公司笔业管理委员会工作条例；

    根据本工作条例的规定,笔业管理委员会为公司制笔主业的经营决策机构,是集团公司对上海丰华圆珠笔有限公司和上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司委派的董事决策机构。笔业管理委员会的工作机构为笔业事业部；

    三、免去金佳惠、唐韧、徐焕明上海丰华圆珠笔有限公司董事职务,派任余坚钢、徐建平、何国庆、李行军、曲刚为第二届董事会董事,余坚钢为董事长；

    四、免去李峥嵘、何国庆上海丰华圆珠笔有限公司监事职务,派任李杰、吴欣为公司第二届监事会监事,经上海丰华圆珠笔有限公司第二届监事会第一次会议选举由李杰任公司监事长；

    五、审议通过了关于修改《上海丰华圆珠笔有限公司章程》的议案,并报经上海丰华(集团)股份有限公司批准后实施；

    本次重新修订的公司章程明确了股东和董事会的职责范围,细化了决策程序,使章程具有可操作性,同时章程中新增了信息披露等内容的相关条款,以促进公司的规范运作。

    根据上海丰华(集团)股份有限公司沪丰华(集)2004字第121号的批复,重新修订的上海丰华圆珠笔有限公司章程已获批准生效。

    六、根据上海丰华圆珠笔有限公司董事长提议,经上海丰华圆珠笔有限公司第二届董事会第一次会议通过,免去唐韧上海丰华圆珠笔有限公司总经理的职务,聘任余坚钢为上海丰华圆珠笔有限公司总经理。

    特此公告