上海丰华圆珠笔股份有限公司第二届第二次股东大会(1997年年会)于 1998年6 月1日下午在上海教育会堂召开，出席会议的股东及股东代表共235人，持有公司股 份9268.83万股，占公司总股本12935.687万股的71.6 5％，经大会审议及表决通过 了如下决议：

    一、审议并通过了《董事会1997年度工作报告》；

    同意该报告的股东代表的股权数为9268.83万股，占出席会议股数的100％。

    二、监事会1997年度工作报告；

    同意该报告的股东代表的股权数为9268.83万股，占出席会议股数的100％；

    三、1997年度财务决算和1998年度财务预算报告；

    同意该报告的股东代表的股权数为9268.83万股，占出席会议股数的100％；

    四、1997年度利润分配方案

    1997年母公司实现净利润38455604.08元，按10％提取法定公积金3845560. 41 元，按15％提取公益金5768340.61元，加年初未分配利润21209089.92元， 减年内 已分配利润16169609.00元，可供股东分配利润33881183.98元，1998年上半年公司 不进行利润分配和公积金转增股本。

    同意该报告的股东代表的股权数为8985.95万股，占出席会议股数的96.94％。

    五、审议并通过了1998年增资配股方案

    1、配股比例：以1997年末总股本129356870股为基数，按10:3的比例向公司全 体股东配售股份。国有法人股应配股份2065.7311万股。国有法人股持股单位冠 生园(集团)有限公司承诺认购应配股份的50％以上，拟以上海华光酿酒药业有限 公司的资产(评估值58896840.28元)认购，不足部分以现金补足。

    同意该报告的股东代表的股权数为9156.56万股，占出席会议的股数的98.79 ％。

    2、配股价格幅度每股人民币6.00-6.50元。

    同意该报告的股东代表的股权数为8310.05万股，占出席会议股数的89.66％。

    3、本次配股募集资金用途：

    (1)投资粉状调味品项目2163.43万元；

    (2)投资液状调味品项目2592万元；

    (3)补充流动资金；

    同意该报告的股东代表的股权数为9209.97万股，占出席会议股数的99.36％。

    4、授权董事会办理与本次配股的其它事项；

    同意该报告的股东代表的股权数为9234.99万股，占出席会议的股数的99.64％。

    5、本次配股决议有效期为一年，1998年6月1日至1999年5月31日。

    同意该报告的股东代表的股权数为9234.99万股，占出席会议股数的99.64％。

    六、董事会关于修改公司章程的方案

    同意该报告的股东代表的股权数为9268.83万股，占出席会议股数的100％。

    七、授权董事会对3000万元以下的项目具有投资决策权。

    同意该报告的股东代表的股权数为9218.29万股，占出席会议股数的99.45％。

    鉴于冠生园(集团)有限公司与上海轻工控股(集团)公司的股权转让交割手续尚 在办理之中，在上海轻工控股(集团)公司授权冠生园(集团)有限公司参加本次股东 大会并行使6885.7704万股的表决权。

    

上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会

    一九九八年六月一日