公司第四届董事会第六次会议于2004年10月14日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事6 人。董事李梦?先生因故未出席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：

    一、关于公司2004年第三季度报告的议案；

    二、关于调整集团组织结构、设置笔业事业部的议案

    为提升集团的主业经营能力，经总经理办公会研究决定，拟整合和归并集团的主业经营项目，将集团原有的产业进行归类，形成涂料业、笔业和物业经营三类主要经营板块，建立产业事业部，每个产业事业部确立核心业务单位，以核心业务单位为基础，建立专业化的经营管理队伍，实施专业化经营，以确保主业经营方向和市场竞争能力。

    董事会同意：根据目前实施条件，先期成立笔业事业部，对集团下属的两家制笔类全资子公司（上海丰华圆珠笔有限公司和上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司）进行统一管理和经营，并视公司具体业务进展，择机成立涂料事业部和物业经营事业部。

    三、关于公司信息披露管理制度的议案。（全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）

    特此公告