重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、董事会审议通过了监事会提交的二项临时提案,并决定作为本次会议第七、八项议程,提交公司2003年年度股东大会审议和表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海丰华(集团)股份有限公司2003年年度股东大会于2004年7月30日上午9点在上海丰华宾馆会议室举行,出席会议的股东及股东代理人共21人,代表股份41591169股,占公司总股本15041.6406万股的27.65%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长李杰先生主持。

    二、议案审议情况

    本次股东大会经投票表决通过如下议案：

    1、公司2003年董事会工作报告.

    同意的股数为41472979股,占出席会议有表决权股数的99.7159%

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为118190股,占出席会议有表决权股数的0.2841%。

    2、2003年监事会工作报告

    同意的股数41472979股,占出席会议有表决权股数的99.7159%；

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为118190股,占出席会议有表决权股数的0.2841%。3、2003年公司财务决算报告

    同意股权数41472979股,占出席会议有表决权股数的99.7159%

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为118190股,占出席会议有表决权股数的0.2841%

    4、2003年公司利润分配方案的议案

    同意的股数为41442380股,占出席会议有表决权股数的99.6424%反对的股数为30599股,占出席会议有表决权股数的0.0735%

    弃权的股数为118190股,占出席会议有表决权股数的0.2841%

    5、公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案

    同意的股数为41532779股,占出席会议有表决权股数的99.8597%

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为58390股,占出席会议有表决权股数的0.1403%

    6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票恢复上市,或终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案。

    同意的股数为41502180股,占出席会议有表决权股数的99.7861%

    反对的股数为30599股,占出席会议有表决权股数的0.0735%

    弃权的股数为58390股,占出席会议有表决权股数的0.1403%7、公司董事会下设专门委员会的议案

    同意的股数为41532779股,占出席会议有表决权股数的99.8597%

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为58390股,占出席会议有表决权股数的0.1403%

    8、关于修改《公司章程》的议案

    同意的股数为41532779股,占出席会议有表决权股数的99.8597%

    反对的股数为0股；

    弃权的股数为58390股,占出席会议有表决权股数0.1403%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国浩律师(集团)上海事务所指派林琳律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》,认为本次监事会提交股东大会的二项临时提案的提出、审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    特此公告

    

上海丰华(集团)股份有限公司

    2004年7月31日