上海丰华(集团)股份有限公司2003 年年度股东大会定于2004 年7 月2 日召开，会议具体事项通知如下：

    一、会议日期：2004 年7 月2 日上午9：00

    二、会议地点：上海市(具体时间、地点登记后另行通知)

    三、会议议程：会议审议以下议案

    1、2003 年董事会工作报告

    2、2003 年监事会工作报告

    3、2003 年公司财务决算报告

    本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22日《上海证券报》。

    4、2003 年公司不分配、不转增股本的利润分配方案的议案。

    本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22 日《上海证券报》。

    5、关于公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。

    本项议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年5月22 日《上海证券报》。

    6、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票恢复上市，或终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜的议案。

    本项议案经公司第四届董事会第三次会议审议通过,决议公告刊登于2004 年6 月1 日《上海证券报》。

    四、出席会议对象：

    上海丰华集团股份有限公司第四届董事会第三次会议文件

    1、公司董事、监事及其他高级管理人员,股东大会见证律师等

    2、截止2004 年6 月18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、会议登记办法：

    1、个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；被委托的授权代理人凭授权委托书、授权人身份证、授权人持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

    2、法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和出席会议人员的本人身份证办理登记手续。

    3、异地股东可以用信函或传真方式登记，现场出席会议时需要核验相应证件的原件。

    4、登记地点：上海市浦东新区东方路3601 号

    5、登记时间：2004 年6 月22 日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00

    六、其他事项：

    1、根据规定本次股东大会不馈赠礼品。

    2、会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理。

    3、联系地址：上海市中山东二路22-1 号邮编：200002

    联系电话：（021）63745810 传真：（021）63552809

    联系人：范斌