上海丰华(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年12月2日在集团公司会议室举行。会议应到董事9人,实到董事6人。独立董事俞夏林委托独立董事许铁良参加会议并行使表决权;独立董事肖金泉、董事高杰因故未参加本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下:
    一、会议首先一致推选彭龙先生为公司第四届董事会董事长。
    二、经公司董事长彭龙先生提名,决定聘任于清才先生为上海丰华(集团)股份有限公司总经理;聘任王结根先生为上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书;聘任张国丰先生为上海丰华(集团)股份有限公司董事会证券事务代表。
    三、经公司总经理于清才先生提名,决定聘任徐建平先生为上海丰华(集团)股份有限公司常务副总经理;聘任黄海荣先生为上海丰华(集团)股份有限公司副总经理;聘任金佳慧女士为上海丰华(集团)股份有限公司副总经理。
    公司董事会一致认为:上海丰华(集团)股份有限公司应以北京红狮涂料有限公司第一控股股东的身份提议召开该公司的年度股东大会,审议《公司法》规定的有关事项。
    特此公告
    
上海丰华(集团)股份有限公司董事会    二00三年十二月三日