上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会于1996年5月8日召开会议,通过如下决议, 现予公告:

    一、审议通过1995年度董事会工作报告;

    二、审议通过1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;

    三、审议通过1996年增资配股预案;

    1、增资配股预案:

    向公司全体股东按现有股本按10比3的比例配售,可配份额25327927股, 社会公 众股股东除按10比3的比例配股外,并可依自己意愿受让国家股、法人股出让的配股 权,受让配股权配股所增加的股份暂不流通,本次配股价暂定每股3.20-3.40元;配股 权转让价格暂定每股0.15。

    2、本次募集资金用于主业发展

    (1)扩大水性圆珠笔和其他笔类产品出口项目;

    (2)建立油墨公司;

    (3)建立20个左右销售分公司;

    (4)一分公司三废迁建项目。

    该项目决议尚须经股东大会表决后,报上海市证管办出具意见,并报中国证券监 督管理委员会审核。

    四、通过同意冯其昌先生辞去董事职务的请求, 增补袁蔼英女士为第一届董事 会董事。该项决议报第一届第五次股东大会审议。

    五、召开第一届第五次股东大会事项:

    1、会议议程

    (1)审议通过1995年度董事会工作报告;

    (2)审议通过1995年度监事会工作报告;

    (3)审议通过1995年度财务决算和1996年度财务预算的报告;

    (4)审议通过1995年度利润分配方案(方案已于四月二十六日在《上海证券报》 公告);

    (5)审议通过1996年增资配股方案。

    (6)审议通过关于董事会成员变动的决议;

    2、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)1996年5月31日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

    3、会议时间

    1996年6月11日下午1:30时

    4、会议地点

    上海浦东东方路3601号本公司三楼会议厅

    5、登记办法

    (1)社会个人股东凭个人身份证、股东帐户卡和持股凭证,法人股股东凭单位介 绍信、股票帐户卡办理登记手续;

    (2)登记时间:1996年6月5日(上午9:00--11:30时,下午1:00-3:30时)。

    (3)登记地点: 上海市浦东东方路3601号5楼公司股份制办公室(公交车:大桥一 线、82路、86路)

    联系电话:(021)58811688-333

    传真:(021)58811023

    邮编:200125

    (4)凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会。

    

上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会

    一九九六年五月九日