上海胶带股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年5月27日在公司本部召开,应到董事11人,实到7人,赵新先董事委托张欣戎董事,唐澍明董事委托于炳瀚董事,董凡男和吴晓辉两位董事没有出席本次会议。会议审议通过了以下事项：

    1、董事会经讨论同意接受因工作调动,董凡男、吴晓辉两位董事分别提出不再担任本公司董事的辞呈,董事会并对两位董事在职期间,为本公司作出的贡献表示感谢；

    2、审议通过关于提名尤建新先生、顾朝红女士为本公司独立董事候选人的议案；

    3、审议通过关于独立董事报酬及费用的议案；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,拟支付尤建新独立董事每年12万元人民币津贴,顾朝红独立董事每年8万元人民币的津贴,独立董事出席董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权是所需的合理费用（差旅费、办公费、培训费等）由公司具实开支。

    4、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    5、审议通过关于收购上海胶带投资管理有限公司股权的议案；

    本次收购属关联交易（详细内容请查阅同日报纸上的关联交易公告）。

    6、决定于2002年6月28日召开2001年度股东大会的议案。

    特此公告。

    附件：

    1、召开2001年度股东大会通知；

    2、独立董事候选人简历、声明；

    3、独立董事提名人声明；

    4、《公司章程》修改案。