上海胶带股份有限公司第四届董事会第八次会议于2002年5月9日在公司本部召 开,应到董事11人,实到8人,符合公司法、公司章程的规定。

    会议审议了关于本公司与三九医药股份有限公司拟进行重大资产置换的议案, 在表决中,王成然董事认为会议提供的材料不充分,无法作出判断,故投弃权票,最终 与会董事以7票同意,1票弃权通过了此议案。

    同意此议案的董事认为此次资产置换本着维护全体中小股东利益的原则出发, 有利于优化本公司的资产和产业结构,有利于本公司的长远发展。

    与本次资产置换有关联关系的董事没有出席本次董事会。

    本议案将报送中国证监会审核通过后,提请股东大会审议。

    特此公告