上海胶带股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年4月19 日在公司本部 召开,应到董事11人,实到7人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下 议案:
    1、审议通过公司2002年度第一季度季度报告;
    2、审议通过修订《公司章程》的议案;
    3、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案;
    4、审议通过修订《董事会议事规则》的议案;
    5、审议通过《独立董事制度》的议案;
    6、审议通过《信息披露制度》的议案。
    上述议项中第2、3、5项需股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    其中第3、4、5、6项详细内容请查阅上交所上市部网站www.sse.com.cn。
    特此公告。
    
上海胶带股份有限公司董事会    二○○二年四月十九日