上海胶带股份有限公司第四届董事会第六次会议于2002年4月8日在公司本部召 开，应到董事11人，实到8人，委托3人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议 通过了以下议案：

    1、公司2001年度董事会工作报告；

    2、公司2001年度财务决算报告；

    3、公司2001年度利润分配预案；

    经境内(A股)会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润2814万元。因 2001 年度初未分配利润为-1770万元，根据《公司章程》规定， 本年度的净利润首先用 于弥补上年度亏损，再提取10%法定盈余公积金104万元、5%法定公益金52万元和子 公司提取37万元(包括法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金)，2001年度 末可分配利润为851万元。

    经境外(B股)会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润3939万元。因 2001 年初末分配利润为-3928万元，本年度的净利润首先用于弥补上年度亏损， 再提取 法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金后，2001年度末可分配利润为-182 万元。

    鉴于公司B 股未分配利润为负， 董事会经过认真研究， 根据孰低原则决定， 2001年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

    4、公司2002年度利润分配政策；

    (1)拟在2002年度进行一次利润分配。

    (2)2002年实现的净利润在提取法定盈余公积金、 法定公益金和任意盈余公积 金后，加上上一年度的未分配利润后用于分配，分配的比例不低于30%。

    (3)股利分配方式采用派发现金或送股方式。

    (4)具体分配方案将根据公司当年的实际情况而定。

    5、公司2001年度报告正文及年度报告摘要；

    6、审议聘请审计师事务所的报酬事项；

    本公司2001年度的境内审计续聘上海立信长江会计师事务所，境外审计聘任浩 华会计师事务所，负责本公司2001年的资产重组等各类专项审计和年度审计。董事 会经讨论同意分别支付55万元和45万元(均为人民币)作为上述两家会计师事务所的 审计报酬。

    上述议案中1、2、3、5、6项需提请股东大会审议， 股东大会召开的时间另行 通知。

    特此公告