上海胶带股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年2月25日下午2： 00在通贸大酒店四楼召开，出席会议的股东代表共61人，代表股份58412079股，占 公司股份总额的50.73%；其中B股股东代表14人，代表股份44042股，符合《公司法》 和公司章程的规定，大会审议通过了以下议案：

    1、审议关于改聘德豪国际会计师事务所的议案

    本议案赞成的计58379194股，占有效表决股份的99.9437%， 其中 B 股股数为 15205股；

    反对的计1563股，占有效表决股份的0.0027%，其中B股股数为237股；

    弃权的计31322股，占有效表决股份的0.0536%，其中B股股数为28600股。

    2、审议关于将对三九医院的7995万元债权转为股权的议案

    本议案赞成的计56717783股，占有效表决股份的97.0994%， 其中 B 股股数为 25205股；

    反对的计1672974股，占有效表决股份的2.8641，其中B股股数为237股；

    弃权的计21322股，占有效表决股份的0.0365%，其中B股股数为18600股。

    3、审议变更原资产重组方案的议案(关联交易，三九企业集团表决回避）

    本议案赞成的计24424847股，占有效表决股份的99.9064%， 其中 B 股股数为 25205股；

    反对的计1563股，占有效表决股份的0.0064%，其中B股股数为237股；

    弃权的计21322股，占有效表决股份的0.0872%，其中B股股数为18600股。

    4、审议因工作调动，陈寿彪先生不再担任本公司董事的议案

    本议案赞成的计58389194股，占有效表决股份的99.9608%， 其中 B 股股数为 25205股；

    反对的计1563股，占有效表决股份的0.0027%，其中B股股数为237股；

    弃权的计21322股，占有效表决股份的0.0365%，其中B股股数为18600股。

    5、审议推荐蒋炜先生担任本公司董事的议案

    本议案赞成的计58389194股，占有效表决股份的99.9608%， 其中 B 股股数为 25205股；

    反对的计1563股，占有效表决股份的0.0027%，其中B股股数为237股；

    弃权的计21322股，占有效表决股份的0.0365%，其中B股股数为18600股。

    6、审议建立董、监事激励机制的议案

    本议案赞成的计58389194股，占有效表决股份的99.9608%， 其中 B 股股数为 25205股；

    反对的计1563股，占有效表决股份的0.0027%，其中B股股数为237股；

    弃权的计21322股，占有效表决股份的0.0365%，其中B股股数为18600股。

    上海金茂律师事务所律师袁杰、王武生先生出席了本次股东大会，并出具了法 律意见书：认为本公司2002年度第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》 及本公司章程之规定，表决程序合法有效，作出的决议有效。

    特此公告。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2002年度第一次 临时股东大会之法律意见书。

    

上海胶带股份有限公司

    2002年2月25日

    附：蒋炜先生简历

    蒋炜：男，1975年出生，中共党员，1998年毕业于湖南财经学院，本科学历， 曾先后在三九企业集团财务部、投资办工作，2001年4 月起担任上海胶带股份有限 公司财务部经理。