上海胶带股份有限公司董事会经讨论决定，定于2002年2月25日召开2002 年度 第一次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

    一、会议召开日期：2002年2月25日下午2点

    二、会议地点：上海浦东松林路357号通贸大酒店四楼多功能厅

    三、会议内容：

    1、审议关于改聘德豪国际会计师事务所为本公司2001年度B股审计的议案；

    2、审议关于将对三九医院的7995万元债权转为股权的议案；

    3、审议变更原资产重组方案的议案；

    4、审议因工作调动，陈寿彪先生不再担任本公司董事的议案；

    5、审议推荐蒋炜先生担任本公司董事的议案；

    6、审议建立董、监事激励制度的议案。

    上述议案详细情况请查阅2001年12月21日、2002年1月4日的《上海证券报》和 《香港商报》。

    四、参加人员及参加办法：

    1、截至2002年1月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2002年2月4日登记在册的全体B股股东（ B股最后交易日为1月30日）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、登记办法：

    1、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人应持本人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2002年2月6日

    上午9：00-12：00下午1：30-5：00

    3、登记地点：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    六、其他事项：

    1、公司联系地址：上海市浦东世纪大道1600号浦项商务广场19楼

    2、邮政编码：200122

    3、联系电话：021-50813939转698或696

    4、传真：021-58313117

    5、联系人：姜卫星、贾智杰

    6、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告