本公司董事会决定于1995年5月上旬召开第三次股东大会（1994年会）， 现将 在关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1994年度公司董事会工作报告；

    2、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案；

    3、审议公司1994 年度的利润分配方案（具体方案在股东大会召开前二周另行 公告）；

    4、审议1994年度公司监事会工作报告；

    5、按《公司法》规定修改本公司章程；

    6、选举新一届公司董事会及监事会成员；

    7、审议公司董事会提请股东大会讨论通过其它事项。

    二、会议出席对象

    凡1995年4月14日下午3:30 分在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本 公司股票2000股以上（2000股）的股东，可出席本次股东大会。不满2000股的本公 司股东，可按2000股自愿协商授权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户、委托人身份证及授权委 托书。于1995年4月20日上午9:00－11:00，下午1:00-4:00办理登记手续， 上海市 以外股东可邮寄或传真办理。

    四、登记地址

    上海市高阳路683号联一招待所

    电话：（021）5415210 传真：（021）5123671 邮编：200082

    五、会议其他事项

    会期半天，时间、地点在办理登记后通知，出席会议的股东食宿和交通费自理 。