上海胶带股份有限公司第四届董事会第四次会议于2001年12月19日在公司本部 召开，应到董事11人，实到6人，委托2人，符合公司法、公司章程的规定。

    为了完善法人治理结构，建立健全公司的激励机制，董事会讨论决定建立公司 董、监事激励机制：当公司上一年度净资产收益率达到或超过11%时，按净利润 3% 的比例提取奖励基金；当年度净资产收益率超过6%并且低于11%时，按净利润2% 的 比例提取；当年度净资产收益率低于6%时，不提取奖励基金。按上述方式提取的奖 励基金主要用于奖励董、监事的特殊贡献，全部计入当期成本费用。

    此董事会决议尚需提请股东大会审议。

    特此公告