上海胶带股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月17 在公司本部召 开，应到董事11人，实到6人，委托3人符合公司法、公司章程的规定。董事会讨论 通过了如下决议：

    1、审议通过公司2001年中期报告正文及摘要；

    2、审议通过公司2001年中期利润不分配的议案；

    截至2001年6月30，实现利润总额2041.81万元，净利润1740.55万元。因 2000 年末的未分配利润为-1572.42万元。根据《公司章程》规定，本年度的净利润首先 用于弥补亏损后，2001年中期未分配利润为168.13万元。公司董事会经过认真研究， 考虑到公司发展的后劲及股东的长远利益，决定2001年中期拟不进行利润分配，也 不进行公积金转赠股本。

    3、审议通过关于因新增四项计提而变更会计政策的议案；

    4、审议通过《有关资产减值准备和损失处理的内控制度》；

    5、审议通过《股东大会议事规则》，该事项尚需股东大会审议通过。

    特此公告。