上海胶带股份有限公司2000年度股东大会于2000年5月14日下午2：00在海门路 630号公司本部召开，出席会议的股东代表共90人，代表股份58970681股， 占公司 股份总额的51.22%；其中B股股东代表29人，代表股份577003股， 符合《公司法》 和公司章程的规定.大会审议通过了以下事项：

    1、审议通过公司2000年度董事会工作报告.

    本议案赞成的计58927825股，占有效表决股份的99.9273%， 其中 B 股股数为 540946股；

    反对的计10021股，占有效表决股份的0.0170%，其中B股股数为10000股；

    弃权的计32835股，占有效表决股份的0.0557%，其中B股股数为26057股.

    2、审议通过公司2000年度监事会工作报告.

    本议案赞成的计58927825股，占有效表决股份的99.9273%， 其中 B 股股数为 540946股；

    反对的计10021股，占有效表决股份的0.0170%，其中B股股数为10000股；

    弃权的计32835股，占有效表决股份的0.0557%，其中B股股数为26057股.

    3、审议通过公司2000年度财务决算报告.

    本议案赞成的计58927825股，占有效表决股份的99.9273%， 其中 B 股股数为 540946股；

    反对的计10021股，占有效表决股份的0.0170%，其中B股股数为10000股；

    弃权的计32835股，占有效表决股份的0.0557%，其中B股股数为26057股.

    4、审议通过公司2000年度利润分配预案.

    公司2000年度实现净利润2057.80万元，由于上年末的未分配利润为-3630. 22 万元，根据《公司章程》规定，本年度的净利润将不提取法定公积金和公益金，全 部用于弥补亏损，2000年度末的未分配利润为-1572.42万元. 鉴于公司今年无可分 配利润，2000年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本.

    本议案赞成的计58925964股，占有效表决股份的99.9242%， 其中 B 股股数为 539185股；

    反对的计11121股，占有效表决股份的0.0189%，其中B股股数为11000股；

    弃权的计33596股，占有效表决股份的0.0570%，其中B股股数为26818股.

    5、审议通过公司重大资产重组方案，并授权本公司董事会实施具体重组事宜. 因重组方案涉及到关联交易，上海华谊（集团）公司（持有本公司56690378股股份， 占总股本的49.24%）在本议案的表决中，进行了回避.

    本议案赞成的计2237447股，占有效表决股份的98.1206% ， 其中 B 股股数为 540946股；

    反对的计10021股，占有效表决股份的0.4395%，其中B股股数为10000股；

    弃权的计32835股，占有效表决股份的1.4399(%，其中B股股数为26057股.

    上海金茂律师事务所律师袁杰、王武生先生出席了本次股东大会，并出具了法 律意见书：认为本公司2000年度股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司 章程之规定，表决程序合法有效，作出的决议有效.

    特此公告.

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2000年度股东大 会之法律意见书.

    

上海胶带股份有限公司

    2001年5月15日