上海胶带股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年4月11日召开， 应到 董事11人，实到8人，委托2人，符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以 下决议：

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度财务决算报告

    3、公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度实现净利润2057.80万元，由于上年末的未分配利润为-3630. 22 万元，根据《公司章程》规定，本年度的净利润将不提取法定公积金和公益金，全 部用于弥补亏损，2000年度末的未分配利润为-1572.42万元。鉴于公司今年无可分 配利润，2000年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

    4、公司2001年度利润分配政策；

    （1）拟在2001年度进行一次利润分配。

    （2）2001年度实现的净利润在弥补上一年度的未分配利润后， 用于股利分配 的比例不低于30%。

    （3）股利分配方式采用派发现金或送股方式。

    （4）具体分配方案将根据公司当年的实际情况而定。

    5、公司2000年度报告及年度报告摘要；

    6、公司重大资产重组方案；（详见附件）

    7、公司资产置换、转让、出售的协议；

    8、关于资产重组的可行性报告；

    9、关于与控股股东在人员、资产、财务上分开的具体实施方案；（详见附件）

    10、关于资产重组后是否产生关联交易或形成同业竞争问题的说明；（详见附 件）

    11、关于资产重组的关联交易公告；

    12、定于5月14日召开2000年度股东大会。

    本次董事会严格按照《公司章程》及证监会的有关规定，在对涉及关联交易议 案的表决中，关联方董事进行了回避，其余一致通过。

    现将召开年度股东大会的有关事宜通知如下：

    1、会议召开日期：2001年5月14日下午2点

    2、会议地点：海门路630号四楼白玉兰厅

    3、会议内容：

    （1）审议公司2000年度董事会工作报告；

    （2）审议公司2000年度监事会工作报告；

    （3）审议公司2000年度财务决算报告；

    （4）审议公司2000年度利润分配预案；

    （5）审议关于修改《公司章程》的方案；

    （6）审议公司重大资产重组方案。

    4、参加人员及参加办法：

    （1）、截至2001年4月17日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体A股股东及2001年4月20日登记在册的全体B股股东（B股最后交 易日为4月17日）。

    （2）、公司董事、监事及高级管理人员

    5、登记办法：

    （1）、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡； 委托代理人应持本人 身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授 权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）、登记时间：2001年4月25日

    上午9：00-11：00 下午1：00-4：00

    （3）、登记地点：上海市海门路630 号（本公司销售分公司）

    6、其他事项：

    （1）、公司联系地址：上海市海门路630号

    （2）、邮政编码：200086

    （3）、联系电话：021-65123957或021-65415210转234或235

    （4）、传真：021-65123671

    （5）、联系人：姜卫星

    （6）、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

上海胶带股份有限公司董事会

    2001年4月11日