上海胶带股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年4月10日下午2： 00在海门路630号公司本部召开，出席会议的股东代表共49人，代表股份 60513295 股，占公司股份总额的52.56%；其中B股股东代表27人，代表股份2102597股，符合 《公司法》和公司章程的规定。

    因公司第三届董事会、监事会任届期满，经本次大会投票表决，选举产生了新 一届的董事会和监事会。

    一、选举公司第四届董事会董事（共11名，按姓氏笔划排列）

    1、选举于炳瀚先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    2、选举王成然先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    3、选举陈寿彪先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60374937股，占有效表决股份的99.7714%， 其中 B 股股数为 1965061股；

    反对的计69010股，占有效表决股份的0.1140%，其中B股股数为69000股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    4、选举张欣戎先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60442937股，占有效表决股份的99.8837%， 其中 B 股股数为 2033061股；

    反对的计1010股，占有效表决股份的0.0017%，其中B股股数为1000股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    5、选举吴晓辉先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    6、选举赵新先先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    7、选举钱恩惠先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60441936股，占有效表决股份的99.8821%， 其中 B 股股数为 2032061股；

    反对的计2010股，占有效表决股份的0.0033%，其中B股股数为2000股；

    弃权的计69349股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    8、选举唐澍明先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    9、选举黄国平先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    10、选举董凡男先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443936股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69349股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    11、选举戴旭旺先生担任公司第四届董事会董事

    本议案赞成的计60443536股，占有效表决股份的99.8847%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计411股，占有效表决股份的0.0007%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    二、选举公司第四届监事会监事（共4名，按姓氏笔划排列）

    1、选举刘贻胜先生担任公司第四届监事会监事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    2、选举杜公亮先生担任公司第四届监事会监事

    本议案赞成的计60443837股，占有效表决股份的99.8852%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计110股，占有效表决股份的0.0002%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    3、选举李辉小姐担任公司第四届监事会监事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    4、选举黄德亨先生担任公司第四届监事会监事

    本议案赞成的计60443937股，占有效表决股份的99.8854%， 其中 B 股股数为 2034061股；

    反对的计10股，占有效表决股份的0.0000%，其中B股股数为0股；

    弃权的计69348股，占有效表决股份的0.1146%，其中B股股数为68536股。

    上海金茂律师事务所律师袁杰、王武生先生出席了本次股东大会，并出具了法 律意见书：认为本公司2001年度第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》 及本公司章程之规定，表决程序合法有效，作出的决议有效。

    特此公告。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2001年度第一次 临时股东大会之法律意见书。

    

上海胶带股份有限公司

    2001年4月10日

    附1：公司第四届董事会董事简介（按姓氏笔划排列）

    于炳瀚，男，1969年4月出生，金融硕士，1992 年毕业于上海财经大学会计系 审计专业，1997年毕业于人民大学研究生院财政金融系。曾任三九高科技有限公司 副总经理。现任上海胶带股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理、董事会 秘书。

    王成然，男，1959年出生，大学本科，1982年毕业于中国人民大学经济信息系， 并取得经济学学士学位。1982年9月起，在宝钢计划财务部门工作， 历任宝钢投资 管理处科员、副主任科员、主管、资产经营处副处长，现任上海宝钢集团股份有限 公司资产经营处处长，上海胶带股份有限公司第三届董事会董事。

    陈寿彪，男，1973年8月出生，大学本科，助理会计师。1997 年毕业于湖南大 学（原湖南财经学院）财会系，1997年起曾在广州无线电集团财务处、深圳南方制 药厂投资办工作，现任深圳三九大龙健康城有限公司财务部部长助理。

    张欣戎，男，1971年出生，大学本科，中共党员，会计师。1992年毕业于上海 财经大学会计系审计专业，1992年起曾在南方制药厂经贸部、医药投资部、三九胃 泰股份公司任经理、总裁秘书、投资办主任、三九医药股份有限公司财务部部长等 职，现任上海胶带股份有限公司第三届董事会董事、副董事长、总经理。

    吴晓辉，男，1973年12月出生，大学本科，中共党员，经济师。1995年毕业于 中央财经大学，先后在南方药厂企管部、总经理办公室、投资管理办公室工作，现 任财务部结算中心主任。

    赵新先，男，1946年9月出生，文化程度本科，中共党员，主任药师。1964 年 毕业于沈阳药学院药学专业，同年8月入伍，曾任第一军医大学附属医院医师、 南 方医院药局副主任、药局主任；1986年任第一军医大学南方制药厂厂长；1991年任 中国人民解放军总后勤部三九企业集团总裁；第八届人大代表，全国劳动模范；享 受政府特殊津贴。

    钱恩惠，男，1953年4月生，汉族，文化程度大专，经济师。1970年6月参加工 作，1981年4月加入中国共产党。历任上海胶带厂二车间主任，企管办科员， 胶带 总厂三角带车间主任，上海胶带股份有限公司股份制办公室主任，副总经理，上海 胶带股份有限公司第一届董事兼总经理，第二届董事、副董事长。现任上海胶带股 份有限公司第三届董事会董事、副董事长。

    唐澍明，男，28岁，经济学学士，在读研究生，1991-1995 年中央财经大学投 资系本科，1998年至今中央财经大学投资系在读研究生。1995-1997 年就职于中国 电力信托投资有限公司，1997-1999年就职于锦江投资顾问有限公司， 现任北京富 士比拍卖行有限公司董事长。

    黄国平，男，1950年生，研究生文化程度，中共党员，胶带股份党委副书记兼 工会负责人。历任橡胶制品四厂党总支副书记、上海橡胶行业党委宣传科长、上海 乳胶厂党委书记兼副厂长、上海化工科技情报所党支部书记等职。现任上海胶带股 份有限公司第三届董事会董事、党委副书记、工会主席。

    董凡男，男，1950年生，汉族， 1972- 1974 年安徽省财经学院商业会计系。 1975-1982年安徽省物资局建材公司，1982-1985年华中工学院管理工程专业，1985 -1990年安徽省建材公司，1991-1992年安徽省建材贸易中心总经理，1993-1999 年 深圳物投贸易公司总经理，2000年至今北京尊博投资有限公司

    戴旭旺，男，1962年2月生，大学本科，工程师， 曾任上海化学工业局科技处 副主任科员，上海华谊（集团）公司资产部副主任科员，现任上海华谊（集团）公 司资产部资产运作主管，上海胶带股份有限公司第三届董事会董事。

    附2：公司第四届监事会监事简介（按姓氏笔划排列）

    刘贻胜，男，1974年4月出生，大学本科，助理经济师。1997 年毕业于中南政 法学院经济法系，1997年起在南方药厂投资办从事项目收购、兼并工作，后在三九 医股投资部工作。

    杜公亮，男，1942年10月生，汉族，文化程度中专，助理政工师。1961年9 月 参加工作，1986年1月加入中国共产党。历任上海胶带厂工会干事、 工会副主席、 上海胶带总厂党委书记助理、党委办公室主任、纪委副书记、上海胶带股份有限公 司纪委书记、第一、二、三届监事。

    李辉，女，1976年11月出生，大学本科，助理会计师。1999年毕业于上海财经 大学财务金融学院，1999年7月起先后在南方药厂结算中心、投资管理办公室工作， 2000年7月至今为三九高科技有限公司财务部主管。

    黄德亨，男，1958年3月生，大学本科毕业，高级工程师， 曾任上海橡胶工业 公司计划科副科长，上海市化工局规划处副处长，上海太平洋化工（集团）公司总 经理助理兼发展部主任，现任上海华谊（集团）公司发展部经理，上海胶带股份有 限公司第三届监事会监事、监事长。