上海胶带股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2001年3月9日召开，应 到董事13人，实到9人，符合公司法、公司章程的规定。

    根据公司章程规定，本公司董事会任期为三年，现第三届董事会已任届期满。 为使公司董事会工作能持续正常地开展，会议商议了董事会的换届改选工作，并研 究讨论了本公司第四届董事会董事候选人名单（详见附件二），董事们一致同意就 换届改选工作定于2001年4月10日召开2001年度第一次临时股东大会， 现将有关事 宜通知如下：

    1、会议召开日期：2001年4月10日下午2点

    2、会议地点：海门路630号四楼白玉兰厅

    3、会议内容：

    审议董事会、监事会换届改选事宜。

    4、参加人员及参加办法：

    （1）、截至2001年3月14日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体A股股东及2001年3月19日登记在册的全体B股股东（B股最后交 易日为3月14日）。

    （2）、公司董事、监事及高级管理人员

    5、登记办法：

    （1）、登记手续：股东应持本人身份证、股东帐户卡； 委托代理人应持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授 权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    （2）、登记时间：2001年3月29日

    上午9：00-11：00 下午1：00-4：00

    （3）、登记地点：上海市海门路630号（本公司销售分公司）

    6、其他事项：

    （1）、公司联系地址：上海市海门路630号

    （2）、邮政编码：200086

    （3）、联系电话：021-65123957或021-65415210转234或235

    （4）、传真：021-65123671

    （5）、联系人：姜卫星

    （6）、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

    特此公告

    附二：董事候选人简介（按姓氏笔划排列）

    于炳瀚，男，1969年4月出生，金融硕士，1992 年毕业于上海财经大学会计系 审计专业，1997年毕业于人民大学研究生院财政金融系。曾任三九高科技有限公司 副总经理。现任上海胶带股份有限公司第三届董事会董事、常务副总经理、董事会 秘书。

    王成然，男，1959年出生，大学本科，1982年毕业于中国人民大学经济信息系， 并取得经济学学士学位。1982年9月起，在宝钢计划财务部门工作， 历任宝钢投资 管理处科员、副主任科员、主管、资产经营处副处长，现任上海宝钢集团股份有限 公司资产经营处处长，上海胶带股份有限公司第三届董事会董事。

    陈寿彪，男，1973年8月出生，大学本科，助理会计师。1997 年毕业于湖南大 学（原湖南财经学院）财会系，1997年起曾在广州无线电集团财务处、深圳南方制 药厂投资办工作，现任深圳三九大龙健康城有限公司财务部部长助理。

    张欣戎，男，1971年出生，大学本科，中共党员，会计师。1992年毕业于上海 财经大学会计系审计专业，1992年起曾在南方制药厂经贸部、医药投资部、三九胃 泰股份公司任经理、总裁秘书、投资办主任、三九医药股份有限公司财务部部长等 职，现任上海胶带股份有限公司第三届董事会董事、副董事长、总经理。

    吴晓辉，男，1973年12月出生，大学本科，中共党员，经济师。1991年毕业于 中央财经大学，先后在南方药厂企管部、总经理办公室、投资管理办公室工作，现 任财务部结算中心主任。

    赵新先，男，1946年9月出生，文化程度本科，中共党员，主任药师。1964 年 毕业于沈阳药学院药学专业，同年8月入伍，曾任第一军医大学附属医院医师、 南 方医院药局副主任、药局主任；1986年任第一军医大学南方制药厂厂长；1991年任 中国人民解放军总后勤部三九企业集团总裁；第八届人大代表，全国劳动模范；享 受政府特殊津贴。

    钱恩惠，男，1953年4月生，汉族，文化程度大专，经济师。1970年6月参加工 作，1981年4月加入中国共产党。历任上海胶带厂二车间主任，企管办科员， 胶带 总厂三角带车间主任，上海胶带股份有限公司股份制办公室主任，副总经理，上海 胶带股份有限公司第一届董事兼总经理，第二届董事、副董事长。现任上海胶带股 份有限公司第三届董事会董事、副董事长。

    唐澍明，男，28岁，经济学学士，在读研究生，1991-1995 年中央财经大学投 资系本科，1998年至今中央财经大学投资系在读研究生。1995-1997 年就职于中国 电力信托投资有限公司，1997-1999年就职于锦江投资顾问有限公司， 现任北京富 士比拍卖行有限公司董事长。

    黄国平，男，1950年生，研究生文化程度，中共党员，胶带股份党委副书记兼 工会负责人。历任橡胶制品四厂党总支副书记、上海橡胶行业党委宣传科长、上海 乳胶厂党委书记兼副厂长、上海化工科技情报所党支部书记等职。现任上海胶带股 份有限公司第三届董事会董事、党委副书记、工会主席。

    董凡男，男，1950年生，汉族， 1972- 1974 年安徽省财经学院商业会计系。 1975-1982年安徽省物资局建材公司，1982-1985年华中工学院管理工程专业，1985 -1990年安徽省建材公司，1991-1992年安徽省建材贸易中心总经理，1993-1999 年 深圳物投贸易公司总经理，2000年至今北京尊搏投资有限公司

    戴旭旺，男，1962年2月生，大学本科，工程师， 曾任上海化学工业局科技处 副主任科员，上海华谊（集团）公司资产部副主任科员，现任上海华谊（集团）公 司资产部资产运作主管，上海胶带股份有限公司第三届董事会董事。