上海胶带股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2001年2月21 日在本公 司会议室召开，应到董事13人，实到9人，委托3人，符合公司法、公司章程的规定， 会议合法有效。与会董事审议通过了以下决议：

    1、因工作调动，张国勋先生不再担任上海胶带股份有限公司董事长一职； 黄 岱列先生不再担任上海胶带股份有限公司总经理职务。

    2、董事会对以上两位先生在任职期间所做的工作表示感谢。

    3、选举张欣戎先生担任上海胶带股份有限公司副董事长， 并一致同意在董事 长未选举产生前，暂由张欣戎副董事长行使董事长职权。

    4、聘任张欣戎先生担任上海胶带股份有限公司总经理。

    5、聘任于炳瀚先生担任上海胶带股份有限公司常务副总经理。

    6、根据洪波先生提出的辞呈， 同意洪波先生不再担任上海胶带股份有限公司 董事会秘书一职。

    7、聘任于炳瀚先生为上海胶带股份有限公司董事会秘书。

    特此公告

    附：张欣戎、于炳瀚简介

    张欣戎，男，1971年生，本科学历，中共党员，三九医药股份有限公司董事、 财务部长、上海胶带股份有限公司董事。历任三九贸易有限公司会计，三九集团投 资办主任等职。

    于炳瀚，男，1969年生，金融硕士，现任三九高科技有限公司副总经理、上海 胶带股份有限公司董事。