上海胶带股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年12月29日上午9： 00在海门路630号公司本部召开,出席会议的股东代表共51人,代表股份62121821股, 占公司股份总额的53.96%；其中B股股东代表20人,代表股份1852082股,符合《公司 法》和公司章程的规定,经大会审议并投票表决,审议通过了如下决议：

    一、审议关于增补张欣戎先生为公司董事的议案

    本议案赞成的计62111200股,占有效表决股份的 99. 9829%, 其中 B 股股数为 1842082股；

    反对的计121股,占有效表决股份的0.0002%,其中B股股数为0股；

    弃权的计10500股,占有效表决股份的0.0169%,其中B股股数为10000股。

    二、审议关于增补于炳瀚先生为公司董事的议案

    本议案赞成的计62111200股,占有效表决股份的 99. 9829%, 其中 B 股股数为 1842082股；

    反对的计121股,占有效表决股份的0.0002%,其中B股股数为0股；

    弃权的计10500股,占有效表决股份的0.0169%,其中B股股数为10000股。

    三、审议关于增补黄国平先生为公司董事的议案

    本议案赞成的计62096200股,占有效表决股份的 99. 9588%, 其中 B 股股数为 1827082股；

    反对的计15121股,占有效表决股份的0.0243%,其中B股股数为15000股；

    弃权的计10500股,占有效表决股份的0.0169%,其中B股股数为10000股。

    四、审议关于出售公司海门路、高阳路房地产的议案

    本议案赞成的计5420822股, 占有效表决股份的 99. 8045%, 其中 B 股股数为 1842082股；

    反对的计121股,占有效表决股份的0.0022%,其中B股股数为0股；

    弃权的计10500股,占有效表决股份的0.1933%,其中B股股数为10000股。

    上海金茂律师事务所律师袁杰、王武生先生出席了本次股东大会, 并出具了法 律意见书；认为本公司2000年度第一次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》 及本公司章程之规定,表决程序合法有效,作出的决议有效。

    备查文件：上海市金茂律师事务所关于上海胶带股份有限公司2000年度第一次 临时股东大会之法律意见书。

    特此公告上海胶带股份有限公司2000年12月29日

    附：增补董事简历

    张欣戎,男,1971年生,本科学历,中共党员,三九医药股份有限公司董事,财务部 长。历任三九贸易有限公司会计、三九集团投资办主任等职。

    于炳瀚,男,1969年生,金融硕士,现任三九高科技有限公司副总经理。

    黄国平,男,1950年生,大学本科学历,中共党员, 现任胶带股份党委副书记兼工 会负责人。历任橡胶制品四厂党总支副书记、上海橡胶行业党委宣传科长、上海乳 胶厂党委书记兼副厂长、上海化工科技情报所党支部书记等职。