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重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为19,862,338股；
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年5月19日经相关股东会议通过,以2006年6月16日作为股权登记日实施,于2006年6月20日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的承诺如下：
1、鼎立建设集团股份有限公司与上海隆昊源投资管理有限公司承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易；②在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
2、公司所有募集法人股股东持股数量均不超过公司股份总数的百分之五,其承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易。
上述承诺均得到严格履行。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今,因发行新股,公司的股本结构发生变化
2006年8月23日,公司临时股东大会审议通过了关于向鼎立建设集团股份有限公司发行新股购买其资产的议案。根据收购方案,本公司以新增股份作为收购价款支付方式,发行价格为6.20元/股,数量为26,795,699股。
2007年4月29日,本次定向增发获中国证券监督管理委员会核准。2007年5月31日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份登记、托管及限售工作,本公司的股本结构变化如下：
定向增发完成前 定向增发完成后
序 持股数 占总股 本次发行新 持股数 占总股
号 股份类别 (股) 本比例 股(股) (股) 本比例
1 有限售条件股份
鼎立建设集团股
份有限公司 30,462,241 26.46% 26,795,699 57,257,940 40.34%
上海隆昊源投资
管理有限公司 20,383,169 17.70% － 20,383,169 14.36%
募集法人股股东 8,349,000 7.25% － 8,349,000 5.88%
2 无限售条件股份 －
流通B股 41,745,000 36.26% － 41,745,000 29.41%
流通A股 14,193,968 12.33% － 14,193,968 10.00%
合 计 115,133,378 100.00% 26,795,699 141,929,077 100.00%
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。
2、股改实施后至今,因发行新股,公司总股本增加,各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化
定向增发完成前 定向增发完成后
序 有限售条件股份 持股数 占总股 本次发行新 持股数 占总股
号 的股东名称 (股) 本比例 股(股) (股) 本比例
鼎立建设集团股份有限公司 30,462,241 26.46% 26,795,699 57,257,940 40.34%
上海隆昊源投资管理有限公司 20,383,169 17.70% － 20,383,169 14.36%
募集法人股股东 8,349,000 7.25% － 8,349,000 5.88%
注：如按公司发行新股前的股本总额为基数计算,各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
目前为止,公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
本公司股权分置改革的保荐机构为中原证券股份有限公司,保荐代表人为贾广华,保荐机构的结论意见为：
1、公司本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所的规定；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。核查意见的主要内容。如发生过保荐机构变更的,须简要说明。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为19,862,338股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年6月20日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
序号 股东名称 持有有限售 持有有限售 剩余有限售
条件的流通 条件的流通 本次上市 条件的流通
股股份数量 股股份占公 数量 股股份数量
(股) 司总股本比 (股)
例(%)
一 鼎立建设集团股份有限公司 30,462,241 26.46 5,756,669 24,705,572
二 上海隆昊源投资管理有限公司 20,383,169 17.70 5,756,669 14,626,500
三 募集法人股股东 8,349,000 7.25 8,349,000 0
1 宝钢集团有限公司 1,669,800 1.45 1,669,800 0
2 上海纺织机械总厂 868,296 0.75 868,296 0
3 上海加顺国际贸易有限公司 592,773 0.51 592,773 0
4 深圳市千眼投资顾问有限公司 584,430 0.51 584,430 0
5 上海民鑫实业总公司 508,755 0.44 508,755 0
6 众信咨询 259,353 0.23 259,353 0
7 铁隧实业 250,470 0.22 250,470 0
8 上海金山县兴泾电子配件厂 250,470 0.22 250,470 0
9 新安竹制 166,980 0.15 166,980 0
10 雅华玩具 166,980 0.15 166,980 0
11 上海氯碱总厂 166,980 0.15 166,980 0
12 上海金特威实业发展公司 166,980 0.15 166,980 0
13 中国建设银行上海市浦东分行工会 166,980 0.15 166,980 0
14 上海龙宇建设股份有限公司 166,980 0.15 166,980 0
15 上海泊阳贸易商行 166,980 0.15 166,980 0
16 北大方正投资有限公司 150,282 0.13 150,282 0
17 上海农工商工业发展公司 133,584 0.12 133,584 0
18 上海金陵股份有限公司 125,235 0.11 125,235 0
19 石伟民 116,980 0.10 116,980 0
20 河北省国际信托投资公司 108,543 0.09 108,543 0
21 科建电子 83,490 0.07 83,490 0
22 南北仪表 83,490 0.07 83,490 0
23 温宿五金 83,490 0.07 83,490 0
24 试剂厂 83,490 0.07 83,490 0
25 上海春波针织制衣有限公司 83,490 0.07 83,490 0
26 上海灵犀房地产经纪有限公司 83,490 0.07 83,490 0
27 中国工商银行上海市第二支行 83,490 0.07 83,490 0
28 上海力蒙贸易有限公司 83,490 0.07 83,490 0
29 上海开元房地产开发经营有限公司 83,490 0.07 83,490 0
30 申银万国证券股份有限公司 60,720 0.05 60,720 0
31 金达来 50,094 0.04 50,094 0
32 上海企业集团促进会 48,334 0.04 48,334 0
33 橡胶工业 41,745 0.04 41,745 0
34 亚明电子 33,396 0.03 33,396 0
35 现代家庭 33,396 0.03 33,396 0
36 金香乳胶 33,396 0.03 33,396 0
37 嘉宝实业 33,396 0.03 33,396 0
38 无锡市龙山橡胶厂 33,396 0.03 33,396 0
39 上海回力宾馆有限公司 33,396 0.03 33,396 0
40 上海润亚质量技术咨询有限公司 33,396 0.03 33,396 0
41 上海赛驰电子科技有限公司 30,000 0.03 30,000 0
42 庆丰实业 25,047 0.02 25,047 0
43 东华百货 25,047 0.02 25,047 0
44 胶带厂 23,377 0.02 23,377 0
45 蒋智鸿 20,000 0.02 20,000 0
46 大中华 18,368 0.02 18,368 0
47 上海锦江国际购物中心 16,698 0.01 16,698 0
48 化工中专 16,698 0.01 16,698 0
49 新沪中学 16,698 0.01 16,698 0
50 华昌铝品 16,698 0.01 16,698 0
51 燎原综合 16,698 0.01 16,698 0
52 通艺视听 16,698 0.01 16,698 0
53 上海赛时信息技术有限公司 16,698 0.01 16,698 0
54 上海住建工程有限公司 16,698 0.01 16,698 0
55 中国工商银行上海市分行工会 16,698 0.01 16,698 0
56 上海东亚金属化工公司 16,698 0.01 16,698 0
57 苍南县耀华侨胞投资总公司 16,698 0.01 16,698 0
58 多宝堂 8,349 0.01 8,349 0
59 华丰橡胶 8,349 0.01 8,349 0
60 民盟技术 8,349 0.01 8,349 0
61 上海众立实业有限公司 8,349 0.01 8,349 0
62 久事职技 8,349 0.01 8,349 0
63 中国光大旅游总公司 6,072 0.01 6,072 0
64 上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 1,760 0.00 1,760 0
合计 59,194,410 51.41 19,862,338 39,332,072
注：1、2007年5月31日,本公司完成了新股发行,鼎立建设集团股份有限公司所持股份由30,462,241股增加为57,257,940股,本公司总股本也由115,133,378股增加为141,929,077股。
2、本明细清单按公司新股发行前数据统计,与股改说明书所载情况保持一致。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。
七、股本变动结构表
股份类别 本次上市前 变动数 本次上市后
1、境内法人股 77,641,109 -11,513,338 66,127,771
有限售条件的 2、募集法人股 8,349,000 -8,349,000 0
流通股份 有限售条件的流通股合计 85,990,109 -19,862,338 66,127,771
无限售条件的 A股 14,193,968 19,862,338 34,056,306
流通股份 B股 41,745,000 0 41,745,000
无限售条件的流通股合计 55,938,968 19,862,338 75,801,306
股份总数 141,929,077 0 141,929,077
单位：股
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007年6月15日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
