每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 28 日在上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 36 楼召开,出席会议的股东代表共 30 人,代表股份51205007股,占公司股份总额的44.47 %； 其中无限售条件A股流通股股东代表 21人,代表股份40579股,占无限售条件A股流通股股份总额的 0.29%,无限售条件B股流通股股东代表 7 人,代表股份 319018 股,占无限售条件 B 股流通股股份总额的 0.76%。 会议由许宝星董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
3、审议公司2006年度独立董事述职报告；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
4、审议公司2006年度财务决算报告；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
5、审议公司2006年度利润分配预案；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
6、审议关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
7、审议公司董事会换届改选的议案；
(1) 选举许宝星先生担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(2) 选举许明景先生担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(3) 选举任国权先生担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(4) 选举郑贤俊女士担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(5) 选举王晨先生担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(6) 选举钱海啸先生担任公司董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(7) 选举尤建新先生担任公司独立董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(8) 选举王捷先生担任公司独立董事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(9) 选举冯巧根先生担任公司独立董事。
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
8、审议公司监事会换届改选的议案；
(1) 选举郭晓军先生担任公司监事；
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
(2) 选举卢友文先生担任公司监事。
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
9、审议公司独立董事报酬的议案。
- 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 51205007 51198007 0 7000 99.99%
无限售条件A股 40579 40579 0 0 100%
无限售条件B股 319018 312018 0 7000 97.81%
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司 2006 年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2006 年度股东大会决议；
2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司 2006 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2007 年 5 月28 日
