本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示

    本次会议无否决或修改提案的情况,亦无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年4月14日在浦东碧云路1168号碧云钻石酒店公寓二楼召开,出席会议的股东代表共 43 人,代表股份51469538股,占公司股份总额的 44.7 %；其中无限售条件A股流通股股东代表32人,代表股份288585股,占无限售条件A股流通股股份总额的2.03 %,无限售条件B股流通股股东代表9人,代表股份335543股,占无限售条件B股流通股股份总额的0.8%。会议由许宝星董事长主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

    二、提案审议情况

    审议关于宁波药材部分房地产拍卖的议案。

                 代表股份数   同意股数   反对股数  弃权股数  同意比例
    全体股东       51469538   51469368      170      0        99.99%
  无限售条件A 股     288585     288415      170      0        99.94%
  无限售条件B 股     335543     335543       0       0          100%
  

    三、律师见证情况

    浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会,并出具了法律意见书：认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

    2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会之法律意见书。

    特此公告。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

    2007年4月17日