本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会五届十八次会议于2006年12月1日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人,委托 1人,公司监事和部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定。董事会经研究决定以不低于1000万元人民币的价格出售上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司香港子公司即 香港鼎立科技发展有限公司30%的股权。具体内容待协议签订后另行公告。

    特此公告。

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会

    2006年12月5日